前言¶

跨境贸易、国际投融资、供应链合作里，最常见的一个问题是：对面这家境外公司，到底能不能放心交易？查制裁名单要在多个官方站点来回翻，查黑名单要换数据源，查境内涉诉还要先找到它的境内关联企业。人工做一轮排查，半天到一天是常态，而且很难留痕。

下面介绍的 Skill「境外主体交易安全审查」（Cross-Border Entity Screening），就是把这套排查流程脚本化：输入境外公司名称，自动跑官方渠道核查、黑名单交叉比对、国内诉讼关联分析，最后输出一份带截图和来源 URL 的 Word 报告。

这是什么¶

一款面向跨境贸易、国际投融资、供应链合规与法务风控团队的 AI 风险排查技能。由广东知恒（大连）律师事务所高圣杰律师开发维护，社区来源（community），分类为 professional，当前版本 1.0.2，发布者坐标 @user_7df67fc2/cross-border-entity-screening。页面显示评分 100000、下载 1020 次（统计口径以官方页面实时数值为准）。

它解决的核心问题是：在交易前或交易中，快速、留痕地核查一个境外主体的合规性与风险状况，并把结果固化成可交付的报告。

核心功能¶

四条核心排查线路：

1、官方渠道核查。覆盖全球 7 大司法管辖区：美国、英国、欧盟、新加坡、中国香港、BVI、开曼，自动检索各辖区的官方登记或制裁信息。

2、黑名单交叉比对。内置 30 多个制裁/黑名单数据源，与官方渠道结果交叉验证，降低单一数据源漏检的风险。

3、国内诉讼关联分析。集成企查查 MCP，通过境内关联企业间接排查目标主体的涉诉情况。对注册在境外、直接查不到境内诉讼记录的主体，这条线路是主要的穿透手段。

4、地址一致性校验。比对披露地址与官方登记地址、税务登记地址、官网地址是否一致。地址不一致往往是空壳公司或信息造假的第一信号。

报告侧的能力：内置 python-docx 报告生成引擎，输出结构化 Word 排查报告，内容包括截图、来源 URL、风险矩阵和综合结论。另外提供一个可选的周期性自动复查模块，支持按月、按季、按半年或自定义周期对目标公司持续监控，风险上升时预警。

安装与启用¶

该 Skill 基于通用 SKILL.md 格式，标签显示不要求 API Key（requires_api_key=false）。安装入口为 SkillHub 页面：

https://www.skillhub.cn/skills/user_7df67fc2/cross-border-entity-screening

具体安装命令取决于你使用的客户端（Cursor / Codex CLI / Claude Code 的 Skill 加载方式不同）。本次未能打开官方页面核实各客户端的安装步骤，请以 SkillHub 页面上的最新说明为准，不要照搬第三方文章里的命令。

使用前需要注意一点：线路 3 依赖企查查 MCP。Skill 内置了首次使用检测与一键配置流程，第一次运行时按提示完成配置即可；如果运行时报缺少 MCP 相关依赖，先检查这一步是否已经执行过。

典型用法¶

1、输入境外公司名称发起排查。给出目标公司的准确名称，必要时附上注册地，名称越准，官方渠道的检索结果越可靠。

2、等待三线路同步排查完成。官方渠道核查、黑名单交叉比对、国内诉讼关联分析并行跑，期间不需要人工逐个站点查询。

3、检查地址一致性结果。核对披露地址与官方登记、税务登记、官网地址的差异，确认是否存在异常。

4、获取 Word 检索报告。报告内附截图与来源 URL，可据此复核每一条结论的出处；风险矩阵与综合结论用于直接支撑内部决策。

5、需要持续跟踪时，启用周期性复查模块，设置月、季、半年或自定义周期。

触发词包括：境外主体排查、境外公司尽调、跨境风险核查、对手方资信排查、海外实体筛查、企查查关联分析、地址核查。在对话中直接使用这些说法即可触发该 Skill。

适用场景与注意¶

适合跨境贸易、国际投融资、供应链合规和法务风控团队在交易前尽调、交易中复查、供应商准入等环节使用；对需要留痕交付排查材料的合规场景，Word 报告加来源 URL 的结构比较实用。

限制方面：

1、排查结果依赖数据源覆盖范围。7 个司法管辖区和 30 多个黑名单数据源之外的辖区与名单，不在自动检索范围内。

2、国内诉讼关联分析是间接排查，通过境内关联企业穿透。目标公司在境内完全没有关联主体时，这条线路的可用信息有限。

3、地址一致性校验只能发现不一致，不能直接判定风险，地址不一致的主体仍需结合其他线索人工判断。

4、该 Skill 由社区开发者个人维护，数据源和名单会随外部平台变化，使用时以报告内的来源 URL 做最终复核。

5、报告是检索结果的整理，不构成法律意见。涉及重大交易的合规判断，仍需由执业律师出具意见。

结尾¶

这款 Skill 的价值在于把分散的境外主体核查动作收敛成一次输入、一次输出：三线路并行排查加地址校验，产出带截图和 URL 的 Word 报告。对于需要反复做对手方尽调的团队，它减少了重复的人工查询和留痕工作。

官方地址：

https://api.skillhub.cn/user_7df67fc2/cross-border-entity-screening

SkillHub 页面：

https://www.skillhub.cn/skills/user_7df67fc2/cross-border-entity-screening